Con información de Natalia Vitela y Claudia Guerrero
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no presentó pruebas contundentes que demostraran operaciones de lavado de dinero por parte de los dos bancos y la casa de valores señalados recientemente, por lo que el Gobierno de México no acompañó la decisión de sanción.
No nos enviaron documentación, pruebas suficientes, y dentro de los estándares técnicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no recibimos ninguna prueba contundente”, sostuvo la mandataria.
Sheinbaum aseguró que el sistema financiero nacional no se ha visto afectado por la decisión de las autoridades estadounidenses.
No se ha afectado en lo más mínimo la situación de los dos bancos y la casa de valores. Lo dijimos desde el primer momento: esta decisión que toma el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos no fue acompañada por nosotros porque no teníamos pruebas suficientes”, enfatizó.
Auditorías sin evidencia de lavado de dinero
La presidenta explicó que las auditorías realizadas por la CNBV detectaron únicamente irregularidades administrativas, sin relación con operaciones ilícitas.
De las propias auditorías que hizo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encontraron problemas administrativos, pero no se encontró nada que tuviera que ver con lavado de dinero”, reiteró.
Sheinbaum señaló que la medida estadounidense pudo haber generado inestabilidad en el sistema financiero mexicano, por lo que la Secretaría de Hacienda decidió intervenir las instituciones involucradas con el fin de proteger a los usuarios.
Al tomar esta medida, el Departamento del Tesoro podría haber generado una situación de inestabilidad en el sistema financiero mexicano y la Secretaría de Hacienda tomó la decisión de intervenir estos bancos; estuvo en contacto con los dueños”, indicó.
Coordinación bilateral con Estados Unidos
La mandataria destacó que el Gobierno mexicano ha insistido ante las autoridades de Estados Unidos en la necesidad de actuar con sustento y coordinación bilateral, para evitar impactos negativos en el sistema financiero nacional.
Nuestra solicitud todo el tiempo al Gobierno de los Estados Unidos, de manera escrita y verbal, fue que cualquiera de estas acciones que pudiera provocar algún problema en nuestro sistema financiero o en general contra alguna persona, tiene que tener pruebas suficientes”, expresó.
Sheinbaum subrayó que las decisiones adoptadas por la Secretaría de Hacienda fueron de carácter técnico, orientadas a garantizar la estabilidad financiera y proteger a los ahorradores.
Estas decisiones que se tomaron fueron decisiones técnicas de la Secretaría de Hacienda para garantizar nuestro sistema financiero y, sobre todo, proteger a los cuentahabientes y a los ahorradores de estos bancos”, finalizó.
El 10 de octubre, AM publicó que luego de que el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) confirmó la revocación de la licencia de CIBanco y el inicio de su proceso de liquidación al ser señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntas operaciones relacionadas con lavado de dinero, las sucursales de esta institución financiera permanecieron cerradas en Guanajuato.
RAA