CDMX. Las cosas comienzan a ponerse color de hormiga para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, ya que ahora el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y al FBI investigar también a familiares cercanos al funcionario estatal.
Ante ello, el mismo FBI también tomó el caso y ahora investiga a Cabeza de Vaca por el delito de lavado de dinero, por lo que se especula que hay 33 familiares y empresas relacionadas con el gobernador de Tamaulipas.
Entre los familiares de Cabeza de Vaca está su esposa Mariana Gómez Leal; sus hermanos Ismael y José Manuel; su mamá María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattenbarger; así como su suegro José Ramón Gómez Reséndez y su primo José Ramón Cabeza de Vaca Castillo.
También se enlistan un total de 18 empresas involucradas presuntamente en lavado internacional de activos de los que el gobierno de Estados Unidos pidió información a la UIF y que fue difundida por el presidente López Obrador.
Congelan cuentas de familiares
Ayer en su cuenta de Twitter, el titular de la UIF, Santiago Nieto, informó que había ordenado el congelamiento de cuentas de 12 personas físicas y 25 jurídicas, presuntas integrantes de la red Cabeza de Vaca por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.
He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables.
“Continuaremos las investigaciones para determinar si de la red de Francisco “G” o del gobierno de Tamaulipas se financiaron de forma ilícita campañas electorales. En su caso, presentaremos las denuncias”, escribió.
Lista de empresas relacionas
- Alfonso Pasqual Méndez
- Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV
- Bernardo Pasqual Méndez
- Baltazar Higinio Reséndiz Cantú
- Barca de Reynosa SA de CV
- British English Olympics SA de CV
- Bufete Jurídico Goat and Smith SC
- Comercializadora Bosque Alto SA de CV
- Comercializadora Nacional de Proveedores Lexeur
- Construcciones y Mantenimiento Roca SA de CV
- Desarrolladora y Constructora CDEV SA de CV
- Desarrollos Renovables Enerxiza SA de CV
- Desarrolladora Cava SA de CV
- Flunky y SA de CV
- Francisco Javier García Cabeza de Vaca
- Gerardo Pasquel Méndez
- Grupo Tramitador y Asesoría Legal SA de CV
- Horizonte Vertical CO SA de CV
- Helú García Juan
- Impulsos y desarrollos GBO SOFOM ENR
- Inmobiliaria Asturias Inlas SA de CV
- Inmobiliaria RC de Tamaulipas SA de CV
- Ismael García Cabeza de Vaca
- José Ramón Cabeza de Vaca Castillo
- José Ramón Gómez Resendiz
- Juan Francisco Tamez Arellano
- Ladislao Vázquez López
- Leticia Rodríguez Villarreal
- Manuel Garza Espinosa
- Marbole SA de CV
- María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger
- Mariana Gómez Leal
- Perforaciones y Remodelaciones Entransito SA de CV
Con información El Universal